一個月轉帳多少會被查香港？

建議措施

根據我們的建議，金融機構應對所有金額達到或超過8,000港元的非經常性電子資金轉帳，實施客戶身份核查。這包括識別及驗證該等轉帳的原匯款人身份，並將相關客戶資訊納入資金轉帳的付款表格或相關信息中。