一個月轉帳多少會被查？

申報疑似洗錢交易的規定

此外，根據「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身份原則」，金融機構在進行新臺幣3萬元至100萬元的現金匯款（不含100萬元）及超過3萬元的國內轉帳時，都必須確認交易者的身份。