一次匯多少錢會被查？

申報可疑洗錢交易

此外，根據「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」，金融機構在處理新臺幣3萬元以上且不滿100萬元的現金匯款，以及新臺幣3萬元以上的國內轉帳匯款時，亦需確認交易者的身份。