地下匯兌是洗錢嗎？

地下匯兌與洗錢的關係

因為地下匯兌的資金流動具有很高的隱蔽性，加上我國執法機關在海外獲取資料上存在一定的限制，因此罪犯可能會利用地下匯兌的方式將犯罪所得兌換成其他外幣，這被視為掩飾或隱藏非法所得的一種洗錢手法。此外，一些位於國外的詐欺機房可能因無法透過正當渠道將資金合法回流，也會選擇地下匯兌來匯出不法所得。