如何判定洗錢？

可疑洗錢進行的指標

1. 同一聯絡人不斷要求以不同客戶名稱進行交易，卻未能解釋與他們的關係，這引起了洗錢的疑慮 (參考票券商範本)。
2. 經常代表他人或由多個不同的第三方向特定帳戶存入大額資金 (參考銀行範本)。
3. 賬戶中經常出現多筆稍低於需登記的金額的存款或取款 (參考銀行範本)。