怎樣會被判定洗錢？

疑似洗錢交易的特徵

以下是本案例中符合的可疑洗錢交易表徵：1. 相同聯絡人經常要求以不同客戶名稱進行交易，並未能解釋與客戶之間的聯繫，故存在洗錢的疑慮（參考票券商範本）。2. 經常代他人或透過不同的第三方將大筆款項存入特定帳戶（參考銀行範本）。3. 常有多筆金額略低於需報備的標準存入或提取自帳戶（參考銀行範本）。