轉帳多少會被查？

有關轉帳金額被查的規範

針對疑似洗錢交易的申報，根據「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身份原則」，金融機構在處理新台幣3萬元以上且100萬元以下（不包括100萬元）的現金匯款時，以及新台幣3萬元以上的國內轉帳匯款，均需確認交易者的身份。