金融機構發現疑似洗錢交易 應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證 並應於發現之日起 幾個營業日內向法務部調查局申報？

申報要求

金融機構需對達到特定金額的通貨交易進行處理。於交易結束後，必須在五個營業日內，透過媒體方式向法務部調查局進行申報，請依照附表一中的檔案格式提交。如果因正當理由無法使用媒體方式報告，則需在獲得法務部調查局的同意後，採用書面方式進行申報，格式參見附表二。此外，公私立學校、公用事業及依法設立的政府基金，其因法規或合約所產生的應收應付款項同樣需遵守此規定。