金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日之內?

金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日之內?

最佳答案

回應:

對於被確認為存在可疑洗錢或資助恐怖活動的交易,不論其金額大小,金融機構必須按照調查局規定的申報格式進行報告。經過專責主管的批准後,應立即向調查局提交申報,並確保在核准後的期限內不超過兩個營業日。即使交易尚未完成,也需遵循相同的要求。
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