香港一次存多少錢會被查？

查詢門檻

若一次性存款達到或超過 120,000 港元，則需在交易前進行篩查。這個過程包括利用公開資料或商用電子資料庫，檢查該客戶及其關聯個人的姓名，以確定他們是否為政界人士。篩查工作應定期進行，以確保持續的合規性。